ABD’de Heather Morgan ve Ilya Lichtenstein çifti, ülke tarihindeki en büyük Bitcoin hırsızlığı vakalarından birinde suçunu kabul etti. 2016 yılında bugün tahmini piyasa değeri 4,5 milyar dolar olan soygunla suçlanan Morgan ve Lichtenstein çifti, 2022’de ABD’nin New York kentinde tutuklanmıştı.
MORGAN KENDİNDEN ‘TÜRK’ OLARAK KONUŞTU
Polisin yıllardır peşinde olduğu çift, farklı kimliklere bürünerek soygunla arasına mesafe koymaya çalışıyordu. Razzlekhan adıyla rap müzik yapan Heather Morgan, kendisini teknoloji girişimcisi ve rapçi olarak tanıttı. Morgan ayrıca bazı müzikal görüntülerde kendisinden ‘Türk’ olarak bahsetti. Forbes dergisi için yazdığı bir makalede kendisinden başarılı bir iş kadını, seri girişimci ve yazılım yatırımcısı olarak söz etti.
Ancak kendisi ve bilgisayar programcısı olan eşi, bunca zamandır Bitfinex kripto firmasından çaldıkları Bitcoin’leri aklamaya çalışıyorlardı. New York savcılığı ile yapılan anlaşma gereği Lichtenstein, suçu işleyen kişinin kendisi olduğunu kabul etti. Bilgisayar programcısı adam 20 yıl, eşi Morgan ise 10 yıl hapis cezası alabilir.
2022 yılında çift tutuklandığında çaldıkları 119 bin Bitcoin’in piyasa değeri 4,5 milyar dolara ulaşmıştı. Hatanın işlendiği 2016 yılında değerleri 71 milyon dolardı.
KÜÇÜK BOYUTLARA BÖLÜNEREK BİNLERCE HESABA AKTARILDILAR
Mahkeme belgeleri, çiftin nasıl kara para aklamaya çalıştığını da ortaya çıkardı. Buna göre çift, Bitcoin’leri küçük parçalara bölerek sahte isimler altında binlerce farklı kripto hesabına aktardı. Bir başka yöntem olarak da elde ettikleri kripto paraları darknet piyasasında aklamaya çalıştılar. Bunun için Alphabay adlı kripto pazarını kullandılar. Bitcoin’i yeniden aklamak için paravan şirketler kurdular ve altına çevirdiler.
NASIL YAKALANIRLAR?
Çiftin ana hatalarından biri, perakende devi Walmart’ta kullanmak için hediye çekleri satın almaktı. Polis, bu karmaşık soygunu çözmek için kripto para birimi akış izleme şirketi Chainalysis’ten takviye kuvvetler aldı. Şirket kurucusu Jonathan Levin, “Polis, Walmart hediye çeklerini Bitfinex kripto para birimleriyle ilişkilendirmeyi başardı. Bu da soruşturmanın derinleşmesini sağladı” dedi.
İkiliyle ilgili olarak Manhattan’da bir adrese yapılan baskında polis kitapların içine gizlenmiş cep telefonlarına el koydu. Onlarca tek kullanımlık telefon ve 40 bin dolar nakit para da ele geçirildi. Kripto soygununu çözen polisler, çiftin Bitcoin’leri aklamak için izlediği ayrıntılı teknikleri de çözmeyi başardı. Böylece çalınan tedbirin tamamı geri alındı.
‘RUSYA’YA KAÇIŞA HAZIRLANDIK’
Olayın yaşandığı 2016 yılında Bitfinex müşterileri kripto değerlerinin yüzde 36’sından vazgeçmek zorunda kaldı. Şirket, 2019 yılına kadar müşterilerinin kayıplarını telafi etti. Hong Kong merkezli firma, geçmişte büyük bedeller kazanan çalıntı Bitcoin’ler geri döndüğünde büyük ilgi görecek. 2016 yılındaki zararlarına karşılık şirket hissesi alan yatırımcıları emsalinde benzer bir kâr bekliyor.
Mahkeme belgelerine göre çift, yakalanmadan önce Rusya’ya kaçmaya hazırlanıyordu. Bu polis operasyonu, Bitcoin açık blok zinciri defterindeki süreçleri analiz edebilen araçların kullanılması açısından da önemlidir. (BBC Türkçe)
